BSA及外国资产控制办公室合规-员工培训

这个演示让员工了解银行保密法和外国资产控制办公室合规情况. 报告包括对BSA项目要求的回顾, 货币交易报告的细节, 货币交易报告豁免, sbf88胜博发手机版洗钱的讨论, 可疑活动报告, 涉及日常操作的各个方面的红旗, BSA记录要求, 包括货币工具和资金转账的记录, 客户识别程序, 尽职调查要求, FinCEN 314(a)和314(b)信息共享, 外国资产控制办公室, 以及不遵守《sbf88胜博发手机版》和《sbf88胜博发手机版》的处罚.