该培训旨在为董事会提供对银行保密法和海外资产管理办公室合规要求的理解, 包括审查董事会参与建立BSA项目的情况, 货币交易报告的细节, 货币交易报告豁免, sbf88胜博发手机版洗钱的讨论, 可疑活动报告, BSA记录要求, 客户识别程序, 尽职调查要求, FinCEN 314(a)和314(b)信息共享, 外国资产控制办公室, 以及不遵守《sbf888手机版胜博发》和《sbf88胜博发手机版》的处罚 .