不幸的是, 对许多组织来说,只有在欺诈发生后,才彻底探讨预防措施. 我们的欺诈风险评估服务旨在将您的欺诈风险降到最低. 我们将评估您的组织潜在的欺诈方案或场景,以确定您的主要欺诈风险.

然后,我们将帮助您确定在您的组织中存在(或不存在)的关键欺诈控制,以减轻已确定的欺诈风险. 我们提供补救计划和建议,以填补你们的控制漏洞或修复我们发现的缺陷. 然而, 如果在您的组织中发生了欺诈, 我们可以协助调查. 我们和我们的专业人士合作 法证及争议谘询 集团根据您的需要提供调查和诉讼服务.

欺诈风险存在于所有组织中
欺诈被定义为一种旨在获得不公平或非法利益的故意行为,可以进一步分为三种主要类型:

  • 挪用的资产-盗窃或滥用组织的资产,包括数据.
  • 腐败-在商业交易中滥用影响力.
  • 虚假财务报告-故意错报一个组织的财务报表.
  • 制定标准的组织正在提供更多的指导,并越来越重视评估和减少业务中的欺诈风险, 合规, 财务报告, 和战略问题.
  • 欺诈风险的独特之处在于,评估风险的最佳方式是理解计划和场景,以便测试减轻控制的充分性.
  • 每个公司都存在内部和外部欺诈风险
    • 外部欺诈-由外部当事人对组织犯下的罪行
    • 内部欺诈(职业欺诈)-内部当事人为了个人利益或改善财务结果而对组织实施的欺诈行为.